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证券代码：600532     证券简称：*ST 华科         公告编号：2012-012                        山东华阳科技股份有限公司                        2011 年度股东大会决议公告    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。    重要内容提示：        本次会议不存在否决或修改提案的情况        本次会议召开前不存在补充提案的情况    一、会议召开和出席情况        （一）股东大会召开时间及地点：2012 年 4 月 26 日于公司办公大楼二楼会议室        （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。    出席会议的股东和代理人人数                                         2          其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）          外资股股东人数（有外资股公司适用）    所持有表决权的股份总数（    所持有表决权的股份总数（股）                                  50,690,512          其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）          外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）占公司有表决权股份总数的比例（    占公司有表决权股份总数的比例（%）                               33，33%          其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）          外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）        （三）会议由公司董事长孙利先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。        （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：          公司在任董事 9 人，出席 8 人，公司独立董事戴冠春先生委托胡元木先生出席，董事孙夫宝先生委托段连文先生出席，  公司董事武启军先生因出差在外未能出席会议。          公司在任监事 5 人，出席 5 人；公司董事会秘书出席会议；公司其他高级管理人员列席了会议。    二、提案审议情况                                    赞成   赞成比   反对   反对    弃权   弃权    是否通序号         议   案 内 容                                    票数     例%    票数   比例%   票数   比例%     过       山东华阳科技股份有限公司1                                  2       100      0      0       0      0       是       2011 年度董事会工作报告       山东华阳科技股份有限公司2                                   2      100      0      0       0      0       是       2011 年度监事会工作报告       山东华阳科技股份有限公司3      2011 年年度报告及年度报告摘要    2   100      0      0     0      0       是 精东影业。

       山东华阳科技股份有限公司4                                     2   100      0      0     0      0       是       2011 年度财务决算报告       山东华阳科技股份有限公司5                                     2   100      0      0     0      0       是       2011 年度利润分配方案6      关于续聘会计师事务所的议案     2   100      0      0     0      0       是       关于公司与各关联方签订关联7                                     1   100      0      0     0      0       是       交易协议的议案       关于预计 2012 年公司与各关联8                                     1   100      0      0     0      0       是       方日常关联交易金额的议案       关于公司为控股子公司宁阳鲁9      邦正阳热电有限责任公司提供     2   100      0      0     0      0       是       连带责任担保的议案10     关于董事会对公司 2011 年带强       调事项段无保留意见审计报告     2   100      0      0     0      0       是       说明的议案          股东大会第 7，8 项议案《审议公司与各关联方签订关联交易协议的议案》，《审议预计 2012 年公司与各关联方日常关联交易金额的议案》经出席会议关联股东山东华阳农药化工集团有限公司回避表决，同意票：3100 万股，反对票：0万股，弃权票：0 万股，分别占出席股东大会有表决权股份总数的 100%，0%和0%，表决通过，       三，律师见证情况       公司聘请了北京市天元律师事务所杨科律师，王薇律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了《北京市天元律师事务所关于山东华阳科技股份有限公司2011 年度股东大会的法律意见》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集，召开程序符合有关法律，行政法规 精东， 《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格，本次股东大会召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，       四，备查文件目录     1，经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议，     2，法律意见书，                                                山东华阳科技股份有限公司董事会                                                        2012 年 4 月 26 日。