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联化科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实，准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，      联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2011年9 月10 日以电子邮件方式发出，会议于2011 年9 月13 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事，高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长牟金香女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成如下决议：      一，会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过《关于修订公司章程的议案》，本议案需提请2011年第四次临时股东大会审议，       《公司章程》全文见巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn），      二，会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过 《关于修订风险投资管理制度的议案》，       《风险投资管理制度》全文见巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn），      三，会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过 《关于对公司内部控制规则落实情况自查的议案》，        《内部控制规则落实情况自查表及整改计划》详见巨潮资讯网 （www．cninfo．com．cn），      保荐机构华融证券股份有限公司出具的《关于的核查意见》全文见巨潮资讯网 （www．cninfo．com．cn），      四，会议以7 票同意 精东，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过 《关于召开2011年第四次临时股东大会的议案》，      会议通知的详细内容，请见公司刊登于《证券时报》，《上海证券报》和巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）的《关于召开2011 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2011—057），      特此公告，                                             联化科技股份有限公司董事会                                                二○一一年九月十四日。